معلومات حول عميل كيان قانوني في نموذج نموذج سبيربنك وتفاصيل التعبئة. مساعدة في نموذج البنك في سبيربنك

عند التقدم بطلب إلى Sberbank للحصول على خدمة معينة، يتعين على المواطنين جمع حزمة معينة من المستندات والشهادات. على وجه الخصوص، ينطبق هذا على القروض عندما تحتاج إلى تأكيد ملاءتك المالية. في بعض الأحيان يمكن للهيكل المصرفي أن يستوعب مقترضًا محتملاً من خلال السماح للعميل بتقديم معلومات في نموذج البنك.

عند ملء نموذج البنك

الوثائق ذات صلة ليس فقط بالحصول على قرض، ولكن أيضًا لبعض الأغراض الأخرى:

فتح حساب جاري؛
إبرام اتفاقية الإيداع؛
الإقراض؛
شراكة؛
أهداف أخرى.

يتم ملء المعلومات المعلوماتية إذا كان من المستحيل تقديم شهادة رسمية

يتم ملء الشهادة من قبل الأفراد والكيانات القانونية ورجال الأعمال الأفراد.هناك العديد من المواقف عندما يكون ذلك مطلوبًا. والأكثر شيوعًا هو أن المقترض المحتمل يريد الحصول على قرض، ولديه دخل، لكنه لا يستطيع تأكيد ذلك رسميًا. يجتمع البنك في منتصف الطريق ويعرض عليك ملء استمارة خاصة تكون فردية لكل مؤسسة. في هذه الحالة، يجب على المدير أو أي شخص آخر يساهم في ربح المقترض المحتمل ملء المعلومات المتعلقة بالأجور والتوقيع والختم.

بالنظر إلى أن جميع المعلومات الخاصة بالفرد في مثل هذه الوثيقة هي دخل غير رسمي، وأن الهيكل المصرفي ينقل بيانات حول المقترضين إلى دائرة الضرائب الفيدرالية، فإن 90٪ من المديرين يرفضون ملء هذه الوثائق. ويكمن الخطر في احتمال اتهامهم بانتهاك قوانين العمل والضرائب.

تدرك إدارة سبيربنك أيضًا أن المقترضين الذين يقدمون معلومات في نموذج خاص أقل موثوقية من أولئك الذين لديهم عمل رسمي وأجور. في عام 2018، لم يتم استخدام هذه الممارسة عمليًا، وإذا كانت كذلك، فهي بمثابة وثائق إضافية، بشرط تقديم مجموعة كاملة من مستندات الدخل.

في حالة الكيانات القانونية، الأمور مختلفة بعض الشيء. ليس هناك شك في أنه إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الحد الأدنى من رأس المال المصرح به ستقوم بالحصول على قرض، فسيكون هناك إما رفض أو عرض لملء عينة من معلومات العميل لكيان قانوني تابع لـ Sberbank. تشير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أيضًا إلى جميع مصادر الوجود الإضافية التي لم يتم تضمينها لسبب ما في رأس المال المصرح به. بالنسبة لمفتشية الضرائب، سيكون هذا السلوك مثيرا للاهتمام للغاية، الأمر الذي سيؤدي إلى عمليات تدقيق إلزامية للشركة.

ومع ذلك، فإن ملء العينة وفقًا لنموذج سبيربنك لكيان قانوني قد يحقق أهدافًا أخرى - التعاون والشراكة وتأجير المساحات وغير ذلك الكثير.

عينة لأصحاب المشاريع الفردية والأفراد

نظرًا لأن رواد الأعمال الأفراد لا ينتمون إلى كيانات قانونية، فإن النموذج الخاص برواد الأعمال والمواطنين العاديين له نفس الشكل:

تاريخ ومكان الميلاد.
المواطنة.
بيانات جواز السفر.
معلومات من بطاقة الهجرة - للمواطنين الأجانب. اذكر الرقم وتاريخ الوصول والمغادرة.
جواز السفر الوطني لمواطن أجنبي أو أي وثيقة هوية أخرى تمنح الحق في الإقامة القانونية في البلاد.
عنوان التسجيل والإقامة.
يمكن تخطي معلومات تسجيل رواد الأعمال الأفراد بالنسبة للأفراد.
بيانات عن الترخيص الذي يمنح الإذن بمزاولة أنشطة ريادة الأعمال.
أشكال نشاط أصحاب المشاريع الفردية.
الوضع المالي – مستقر أو أزمة.
الغرض من العلاقة مع البنك هو قرض أو إيداع أو فتح حساب.
مدة التعاون المستقبلي – قصيرة المدى أو طويلة المدى.
بيانات المتصل.

يمكن إكمال الوثيقة عند التقدم بطلب للحصول على قرض

يكتب المدير بشكل حر جميع دخل الموظف غير المشار إليه في الوثائق الرسمية. وفي الوقت نفسه يتم تحديد فترة السداد ومجال نشاط الفرد. يوصى بتقديم الأسباب التي تجعل طريقة الدفع غير رسمية، ولكنها ليست مطلوبة.

عينة للكيانات القانونية

بالنسبة للكيانات القانونية، تكون العينة في نموذج سبيربنك كما يلي:

الاسم الكامل للمنظمة.
اختصار.
تسمية شركة ذات مسؤولية محدودة باللغة الإنجليزية، إذا قدمتها الشركة.
TIN أو CIO اعتمادًا على ما إذا كانت الشركة مقيمة أو غير مقيمة.
معلومات تسجيل الدولة.
العنوان القانوني.
العنوان الفعلي.
معلومات الاتصال – أرقام الهواتف والرمز البريدي والعنوان البريدي.
حجم رأس المال المصرح به.
نوع النشاط، بما في ذلك جميع الخدمات المقدمة والسلع المنتجة بناءً على الوثائق التأسيسية.
الأنشطة الفعلية.
معلومات حول الترخيص لمزاولة هذا النوع من الأنشطة.
المركز المالي.
السمعة التجارية.
الغرض من العلاقة مع البنك.

تقوم الكيانات القانونية بملء المستند باستخدام نموذج خاص

كقاعدة عامة، نادرا ما يتم ملء الوثائق الموجودة في نموذج سبيربنك لكيان قانوني بغرض الإقراض. وأوضح هذا ببساطة. إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة لديها رأس مال كبير مصرح به، فلن تحتاج إلى ملء معلومات العميل بهذه الطريقة. من ناحية أخرى، مع وجود رأس مال صغير مصرح به، لن يوافق أي بنك على تقديم قرض إلى كيان قانوني بناءً على نموذج مكتمل فقط.

إيجابيات وسلبيات ملء المعلومات في نموذج البنك

الجانب الإيجابي هو حقيقة الموافقة على القرض بناءً على المعلومات الموجودة في الشهادة، إذا لم تكن هناك طريقة أخرى لتأكيد الدخل. ولكن هناك العديد من المخططات لتضليل البنك. أولاً، تقديم معلومات زائفة عن الراتب. وفي هذه الحالة يتحمل المقترض والمدير المسؤولية. ثانيًا، يمكن للعميل المحتمل أيضًا أن يصبح صاحب عمل عن طريق ملء النموذج المقدم لنفسه. يدرك موظفو Sberbank مثل هذا الاحتيال، وبالتالي فإن هذه الطريقة للحصول على قرض أصبحت شيئا من الماضي.

الجانب السلبي للمقترض هو ارتفاع سعر القرض. ويفسر ذلك حقيقة أن الهيكل المصرفي يضخم سعر الفائدة ويؤمن نفسه ضد عدم سداد الأموال.

على الرغم من كل شيء، في عام 2018، لا يزال تقديم المعلومات وفقًا لنموذج سبيربنك موجودًا. يجب أن يتذكر العملاء المحتملون شيئًا واحدًا - يجب الإشارة إلى جميع البيانات على أساس المستندات المتاحة. سيساعد ذلك في تجنب المشاكل في المستقبل وزيادة فرص اتخاذ البنك قرارًا إيجابيًا.

معلومات المعلومات عبارة عن استبيان يصف فيه العميل (غالبًا مؤسسة مصرفية) جميع البيانات الشخصية والمعلومات حول الرموز والشهادات التي تم الحصول عليها أثناء تسجيل الدولة وما إلى ذلك. يجب على العميل الإجابة على الأسئلة الواردة في الاستبيان. بالنسبة للمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية، يحتوي الاستبيان على عدد من الأسئلة الإضافية. يتم تنفيذ هذا الإجراء وفقًا لأحكام القانون رقم 115-FZ ويعمل على تحديث المعلومات حول العميل في حالة حدوث تغييرات.

تحتوي معلومات العميل - رجل الأعمال الفردي على عدة أقسام رئيسية. في القسم الأول "البيانات العامة"، يقوم رجل الأعمال الفردي بإدخال بياناته الشخصية - الاسم الكامل بدون اختصارات، رقم التعريف الضريبي (TIN). في حالة الكيان القانوني، بالإضافة إلى رقم التعريف الضريبي (TIN)، يتم إدخال رقم KPP أيضًا. ولكن في كثير من الأحيان تكون هناك حالات عندما يُطلب من العميل وصاحب المشروع أيضًا، بسبب جهل الإطار التشريعي، تقديم نقطة تفتيش. ومع ذلك، فإن مثل هذا الرمز الذي يشير إلى سبب التسجيل غير منصوص عليه في التشريع الحالي لأصحاب المشاريع الفردية. في عمود "نقطة التفتيش"، يحق لرجل الأعمال وضع صفر أو "لا". يملأ هذا القسم أيضًا عمود المعلومات التي يتلقاها الكيان التجاري أثناء تسجيل الولاية لدى دائرة الضرائب الفيدرالية، وهي:

OGRNIP لرجل الأعمال؛

تاريخ تكليفه، أي تاريخ التعديل في سجل الدولة؛

اسم مصلحة الضرائب التي نفذت الإجراء؛

مكان التسجيل - المدينة، العنوان.

علاوة على ذلك، في نفس العمود، يكتب مواطنو روسيا "الاتحاد الروسي"، ورعايا الاتحاد الروسي أو المؤسسات البلدية - أسمائهم الكاملة. تتم الإشارة إلى العنوان المسجل لرجل الأعمال في سطر منفصل. إنه مكان الإقامة الدائمة ويشار إليه في جواز السفر أو أي وثيقة أخرى تحل محله. يشار أيضًا إلى مكان الإقامة الفعلي لرجل الأعمال الفردي. يمكن اعتبار هذا العنوان الفعلي لرجل أعمال فردي مكانًا لتنفيذ أنشطته التجارية. يتم إدخال البيانات المذكورة أعلاه في عمود "عنوان الموقع".

تتطلب المعلومات المتعلقة بالعميل الذي هو رجل أعمال فردي ملء نموذج بمعلومات الاتصال. يشار إلى عنوان البريد الإلكتروني لصاحب المشروع الفردي، وإذا كان غائبا، ضع "لا". يجب ملء معلومات الهاتف/الفاكس الخاصة بصاحب المشروع.

بعد ذلك، وفقا لبيانات التسجيل، يقوم رجل الأعمال الفردي بإدخال معلومات حول الأنواع الاقتصادية لأنشطته. يجب الإشارة إلى رمز OKVED الذي تتم بموجبه إدارة الأعمال. إذا كانت هناك رموز إضافية مختلفة، يقوم رجل الأعمال بفك معناها. يختار رجل الأعمال الفردي رموز OKVED بشكل مستقل، بناءً على نوع النشاط المقصود، عند التسجيل في خدمة الضرائب الفيدرالية. وهي موضحة أيضًا في الشهادة الصادرة عند التسجيل.

نوع وثيقة الترخيص؛

رقمه؛

تاريخ واسم جهة الإصدار؛

مدة صلاحية هذه الوثيقة؛

قائمة الأنشطة التي يسمح بها هذا الترخيص.

يتم جمع المعلومات حول عميل رائد الأعمال الفردي من قبل موظفي البنك لتوضيح الأغراض التي يتعاون من أجلها رائد الأعمال الفردي مع البنك. يشير رائد الأعمال إلى نوع الخدمة التي يتلقاها من المؤسسة المصرفية: تسوية نقدية، الحصول على حد ائتماني، تحويلات نقدية، خدمة حسابات رائد الأعمال أو غيرها من العمليات. من الضروري ملء العمود الذي يشير فيه رجل الأعمال بين العميل والفرد إلى ما إذا كانت هناك علاقة مع البنك المحدد في الوقت الحالي وما هي الفترة التي قد تستغرقها هذه العلاقة - طويلة الأجل أو قصيرة الأجل.

يطلب البنك، كقاعدة عامة، من العميل رجل الأعمال الإشارة إلى الغرض الذي يقوم به من العمل: الحصول على ربح نقدي أو أنشطة اجتماعية. يجب على رائد الأعمال الفردي أيضًا الإشارة إلى عدد المرات التي يخطط فيها لاستقبال الأموال في حساباته، وعدد المعاملات التقريبية التي سيتم تنفيذها شهريًا / سنويًا، وعدد المرات التي سيتم فيها سحب الأموال النقدية ولأي أغراض سيتم إنفاقها.

ويشير رجل الأعمال الفردي أيضًا إلى عدد الموظفين، فإذا كان هناك موظف واحد فقط، فإنه يضع واحدًا. يتم تسجيل أعداد الحسابات المفتوحة في البنوك الأخرى إن وجدت مع بيان الحساب الجاري للمؤسسة المصرفية وBIC والاسم الكامل. يجب على رائد الأعمال إدخال معلومات حول الأطراف المقابلة الدائمة أو المستلمين من حسابات الأموال في المستقبل. يشار إلى الاسم والكيانات القانونية - TIN وOGRN والعنوان القانوني. يتم اعتماد الاستبيان بتوقيع وختم صاحب المشروع الفردي (إن وجد).

من المهم لأي مُقرض ليس فقط إصدار القرض، ولكن أيضًا الحصول على ضمان بسداده. للتأكد من ملاءة المقترض، يطلب المُقرض تقديم شهادة 2NDFL أو شهادة بديلة في نموذج البنك. دعونا نلقي نظرة على شكل الشهادة في نموذج Sberbank في عام 2019، حيث يمكنك تنزيل النموذج الخاص بها، وكيفية ملؤه، وفي أي الحالات يمكنك الاستغناء عنه تمامًا.

مساعدة في نموذج سبيربنك للحصول على قرض أو رهن عقاري

شهادة الدخل الرسمية للفرد 2-NDFL هي تأكيد لوضعه المالي الحالي.

أنه يحتوي على معلومات حول:

صاحب العمل؛
الموظف المقترض ودخله لفترة معينة (عادة سنة)؛
التخفيضات الضريبية؛
الخصومات من الأجور.

وهذا هو، البيانات الأكثر اكتمالا عن الملاءة الحالية لمتلقي الوثيقة. الشهادة موقعة من المدير ومصدقة بالختم، وهي إلزامية عند الحصول على قروض كبيرة، على سبيل المثال، الرهون العقارية.

إذا كان من المستحيل الحصول على 2-NDFL من صاحب العمل، فيمكنك تأكيد دخلك بشهادة في نموذج سبيربنك

في بعض الأحيان لا يستطيع المقترض تقديم 2-NDFL بسبب شكل ملكية المؤسسة التي يعمل فيها، ولوائح معينة للحفاظ على وثائقها، وما إلى ذلك. في مثل هذه الحالات، يقبل العديد من المقرضين شهادة في شكل بنك، وسبيربنك ليس كذلك استثناء. فهو لا يقبله فحسب، بل يسمح لك أيضًا بتنزيل نموذج البنك لعام 2019 مسبقًا على موقعه الإلكتروني للمراجعة الأولية والاستكمال. ويجب تعبئتها من قبل محاسب أو مدير.

يمكنك أيضًا طلب شهادة عينة في النموذج البنكي من Sberbank شخصيًا عن طريق الحضور إلى أحد المكاتب. ويتفضل الموظف بتقديمها. وتجدر الإشارة إلى أن الوثيقة لها فترة صلاحية محدودة.

الشهادة صالحة لمدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ التوقيع.

تحميل استمارة 2019

كيف تبدو المساعدة (لا تستخدم الصورة، يوجد ملف قابل للتنزيل أدناه):

ملء العينة

نموذج الشهادة المصرفية لعام 2019 من سبيربنك (والذي يمكن تنزيله أعلاه) للحصول على قرض أو رهن عقاري هو شكل مبسط من ضريبة الدخل الشخصي -2.

أنه يحتوي على معلومات حول:

دخل الفرد
مكان العمل الحالي؛
المواقف؛
الخبرة الموجودة.

يحتوي على معلومات شاملة عن مكان العمل:

العنوان البريدي والمادي؛
أرقام هواتف أقسام المحاسبة والموارد البشرية؛
أرقام IIN وOGRN؛
التفاصيل المصرفية (حساب التسجيل وحساب الحساب).

وفقا لشروط سبيربنك، فإن ملء الشهادة في نموذج البنك يتطلب الامتثال الدقيق لجميع متطلباته. وتوجد تعليمات تفصيلية في شرح النموذج في الحواشي أسفل الورقة.

لذلك، عند ملء السطر الخاص بمدة الخدمة، إذا كان الموظف لا يزال يعمل في الوظيفة المحددة، فسيتم كتابة "الوقت الحالي". إذا تم فصل الموظف، يتم الإشارة إلى تاريخ الفصل. وفي مجال متوسط الدخل الشهري والاستقطاعات يؤخذ بعين الاعتبار 6 أشهر، ومع انخفاض مدة الخدمة يتم إدخال عدد أشهر العمل الفعلية والمدفوعة ومتوسط الدخل الشهري لهذه المدة.

يتم تقديم شهادة الدخل في نموذج البنك لعام 2019 إلى سبيربنك مع توقيع المدير وكبير المحاسبين، مصدقة بختم. إذا لم يكن هناك كبير محاسبين في مكان العمل، فسيتم وضع كلا التوقيعين من قبل المدير، ولكن مع ملاحظة تشير إلى عدم وجود منصب محاسب في هذه المؤسسة.

الأمر نفسه ينطبق على الختم: الكيانات القانونية - JSC وPJSC وLLC تلصقه إذا كان ذلك متاحًا، مسترشدة بميثاق الكيان القانوني. إذا لم يكن هناك ختم، يتم وضع التوقيعات فقط.

عندما يمكنك الاستغناء عن شهادة الدخل

إذا كان لدى العميل بطاقة راتب نشطة في سبيربنك، فلن تكون هناك حاجة إلى شهادة في نموذج البنك - فالمقرض على علم بالفعل بالوضع المالي للمقترض. سيطلب ذلك إذا لم تتلق البطاقة أي دفعات رواتب لمدة ستة أشهر لأكثر من 4 أشهر. ستحتاج أيضًا إلى الحصول على شهادة إذا كان المقترض يريد أن يؤخذ في الاعتبار عدة مصادر للدخل، لأن كل واحد منها يتطلب تأكيدًا منفصلاً.

في بعض الأحيان ليس من الضروري التأكد من الوضع المالي لأولئك الذين لديهم وديعة في سبيربنك. ومع ذلك، في هذه الحالة، سيأخذ البنك في الاعتبار ما إذا كانت هناك إيصالات عليه (4 على الأقل) خلال الأشهر الستة الماضية. إن وجود قرض مفتوح وفي الوقت المناسب من سبيربنك يلعب أيضًا لصالح العميل ويمكن أن يلغي الحاجة إلى إصدار إثبات الدخل.

إذا كان لديك مشروع راتب في سبيربنك، أو قرض حالي أو وديعة يتم تجديدها باستمرار، فلن تحتاج إلى تقديم معلومات حول الدخل

طرق أخرى لتأكيد الدخل

في حالة عمل المقترض في مؤسسة حكومية، وتحد وثائقها الإدارية من إمكانية إصدار شهادة دخل رسمية للموظفين - للحصول على قرض، سيتم استبدال شهادة على شكل سبيربنك بأخرى، وفقًا لما يلي: النموذج الحالي لمثل هذه المؤسسة.

وفي هذه الحالة يجب أن تتضمن المعلومات التالية:

عن الموظف (الاسم الكامل)؛
اسم المؤسسة الحكومية بالكامل أو رقم الوحدة العسكرية؛
عنوانه البريدي؛
رقم هاتف قسم المحاسبة؛
متوسط الأرباح والخصومات الشهرية والإجمالية (يفضل أن تكون مع شرح) لمدة ستة أشهر أو عدد أشهر العمل فعليًا؛
ويجب أن تكون الوثيقة موقعة من قبل محاسب مع ذكر اسمه الكامل ومصدقة بختم جهة حكومية.

تحل هذه الورقة محل الشهادة بالكامل في شكل Sberbank 2019. وقد يشير أيضًا إلى المنصب الذي يشغله عميل البنك ومدة الخدمة. يتم توقيع هذه البيانات من قبل شخص مخول. وفي هذه الحالة، لن تكون هناك حاجة لتقديم وثيقة تؤكد عمل المقترض.

كل ما سبق لا ينطبق فقط على المقترض، ولكن أيضًا على المقترضين المشاركين والضامنين. في Sberbank، لا تختلف الشهادة في نموذج البنك للحصول على رهن عقاري أو قرض استهلاكي أو قرض آخر. عينة 2019 حالية.

خاتمة

في سبيربنك، تعد الشهادة في النموذج البنكي لعينة 2019، والتي يمكن تنزيل نموذجها على موقعنا الإلكتروني، بديلاً مطلقًا لضريبة الدخل الشخصية. مدة صلاحية الوثيقة 30 يومًا من تاريخ التوقيع عليها. النموذج هو نفسه لجميع أنواع القروض والرهون العقارية.

نص

1 الملحق 9 دعوى قضائية للكيانات القانونية معلومات معلومات للكيانات القانونية التي ليست مؤسسات ائتمانية عند ملء المعلومات، يجب ألا تكون هناك أعمدة فارغة؛ إذا لم تكن هناك تفاصيل، يتم إدخال "لا" معلومات أساسية عن اسم الكيان القانوني، اسم الشركة باللغة الروسية (كامل و (أو) مختصر) الاسم واسم الشركة باللغات الأجنبية (كامل و (أو) مختصر) (إن وجد) الشكل التنظيمي والقانوني معلومات عن تسجيل الدولة: رقم تسجيل الدولة الرئيسي (OGRN) رقم سجل اعتماد فرع ومكتب تمثيلي لكيان قانوني أجنبي في سجل الدولة للفروع المعتمدة والمكاتب التمثيلية للكيانات القانونية الأجنبية ورقم تسجيل الكيان القانوني في مكان التأسيس والتسجيل - لغير المقيم ومكان الدولة التسجيل (الموقع) تاريخ تسجيل الدولة رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) لرقم تعريف دافع الضرائب المقيم (TIN) أو رمز منظمة أجنبية (KIO) المعين من قبل، أو رقم التعريف الضريبي المعين بعد - لعنوان غير مقيم للكيان القانوني الدولة: المدينة: شارع، منزل، مبنى، مكتب: هل لدى الكيان القانوني تراخيص (تصاريح) لممارسة أنشطته (العمليات) الأنشطة الخاضعة للترخيص، وليس الكود وفقًا لمصنف عموم روسيا للكائنات الإدارية الإقليمية القسم (OKATO) (إن وجد) رمز الكيان القانوني وفقًا لمصنف عموم روسيا للمؤسسات والمنظمات (OKPO) (إن وجد) الرموز وفقًا لرمز عموم روسيا الذي تم تنفيذه نعم، متاح (إذا كانت الإجابة بنعم، إذن مبين): نوع ورقم الترخيص: قائمة أنواع الأنشطة المرخص بها: تاريخ إصدار الترخيص: مدة الصلاحية: صادر عن:

2 مصنف أنواع النشاط الاقتصادي (OKVED) (إن وجد) معلومات الاتصال: رقم الهاتف رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني العنوان البريدي (إن وجد) معلومات حول الهيئات الإدارية للكيان القانوني (هيكل وموظفي الهيئات الإدارية للكيان القانوني ، باستثناء المعلومات المتعلقة بالأفراد المساهمين (المشاركين) في كيان قانوني يمتلك أقل من واحد بالمائة من أسهم (أسهم) كيان قانوني): مجلس الإدارة الاجتماع العام للمشاركين / المساهمين مجلس الإدارة (مجلس الإشراف) الرئيس مجلس الإدارة (المديرية) الأشخاص الآخرون الذين يحق لهم التصرف نيابة عن مؤسستك دون توكيل رسمي هي الهيئة التنفيذية الوحيدة لكيان قانوني: التكوين الشخصي للهيئات الإدارية (الاسم الكامل والمنصب) موظف عمومي أجنبي؛ الزوج أو أحد الأقارب المقربين لموظف عمومي؛ مسؤول في منظمة دولية عامة؛ شخص يشغل (يشغل) منصبًا حكوميًا في الاتحاد الروسي؛ شخص يشغل (يشغل) منصب عضو مجلس إدارة بنك روسيا؛ شخص يشغل (يشغل) منصبًا في الخدمة العامة الفيدرالية، ويتم التعيين والفصل منه من قبل رئيس الاتحاد الروسي أو حكومة الاتحاد الروسي؛ شخص يشغل (يشغل) منصبًا في بنك روسيا؛ شخص يشغل (يشغل) منصبًا في شركة حكومية ومنظمة أخرى أنشأها الاتحاد الروسي على أساس القوانين الفيدرالية. إذا قمت بوضع علامة على أحد العناصر المذكورة أعلاه، يرجى الإشارة إلى: المنصب الذي يشغله (اللقب، الرتبة، الرتبة): الاسم وعنوان صاحب العمل: معلومات إضافية أنواع الاتفاقيات (العقود) التي يخطط كيان قانوني لتسديد دفعاتها من خلال البنك. حدد الأطراف المقابلة الرئيسية الحالية أو المخطط لها للمعاملات مع الأموال في حساب الكيان القانوني (لا يوجد أكثر من طرفين مقابلين) تمت الإشارة إليه) هل تخطط لتنفيذ معاملات لدفع ثمن البضائع المستوردة من أراضي بيلاروسيا وكازاخستان، ولا تنتمي الهيئة التنفيذية الوحيدة إلى أي من الفئات المذكورة أعلاه من الأشخاص اتفاقية الشراء والبيع (سلعة) اتفاقية الوكالة اتفاقية العمولة اتفاقية لـ شراء وبيع الأوراق المالية اتفاقية الإيجار أخرى (حدد نوع الاتفاقية): 1. الاسم، رقم هوية دافع الضرائب: 2. الاسم، رقم هوية دافع الضريبة: لا

3 لصالح أطراف ثالثة تقع في ولايات قضائية أخرى؟ نطاق نشاط/صناعة إنتاج الكيان القانوني معلومات حول السمعة التجارية للكيان القانوني هل تتوفر أي من الحقائق المحددة في تاريخ تقديم المستندات إلى البنك؟ نعم تقديم الخدمات التصنيع تجارة الجملة / التجزئة (حدد حسب الاقتضاء) أنشطة البناء والطاقة المتعلقة بإنتاج الأسلحة، أو أنشطة الوساطة لبيع الأسلحة الأنشطة السياحية (أنشطة منظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر، بالإضافة إلى أنشطة تنظيم السفر الأخرى) أنشطة اللجنة (المركبات والأشياء الفنية والتحف والأثاث) (تحقق حسب الاقتضاء) الأنشطة المتعلقة بصيانة اليانصيب ومؤسسات القمار (الكازينوهات ووكلاء المراهنات وما إلى ذلك) وتنظيم وإجراء اليانصيب واليانصيب (الرهانات المتبادلة) و الألعاب الأخرى القائمة على المخاطر، بما في ذلك الشكل الإلكتروني، وكذلك أنشطة مكاتب الرهونات؛ إجراء المعاملات مع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وكذلك المجوهرات التي تحتوي على معادن ثمينة وأحجار كريمة وخردة هذه المنتجات إجراء المعاملات مع العقارات وتقديم خدمات الوساطة في المعاملات مع العقارات الأنشطة الخيرية أخرى (حدد ما هو متاح) مراجعة (مراجعات) في شكل كتابي مجاني من عملاء آخرين لـ Sberbank PJSC هناك مراجعات (مراجعات) في شكل مكتوب مجاني من مؤسسات ائتمانية أخرى المراجعات (المراجعة) مفقودة هناك حقائق حول عدم الوفاء بالتزاماتهم النقدية بسبب نقص الأموال في الحسابات المصرفية إجراءات الإعسار (الإفلاس) جارية هناك أحكام قضائية دخلت حيز التنفيذ بشأن إعلان الإعسار (الإفلاس) إجراء التصفية جاري الالتزام غير المستوفي بدفع الضرائب والرسوم والعقوبات والغرامات من 10 معلومات عن عدد المعاملات المخطط لها على حساب الكيان القانوني شهريًا (قطعة) 1 من 100 من 1000 معلومات عن مقدار العمليات المخططة (حجم الأعمال المقدر) على حساب الكيان القانوني شهريًا 2 جميع الحقائق المذكورة أعلاه مفقودة حتى الروبل حتى الروبل 1 معلومات يتم تأسيسها مرة واحدة عند إبرام علاقة تعاقدية ويمكن تحديثها إذا ظهرت شكوك حول موثوقيتها.

4 هل هناك أي خطط لسحب نقدي من حساب كيان قانوني؟ 3 هل لدى الكيان القانوني حاليًا حسابات لدى مؤسسات ائتمانية أخرى؟ ما يصل إلى روبل فوق الروبل لا نعم: لدفع الأجور وغيرها من أشكال المكافآت المادية: (حدد المبلغ شهريًا)؛ لأغراض تجارية (حدد المبلغ شهريًا)؛ لأغراض أخرى (حدد المبلغ شهريًا) لديك حسابات في المؤسسات الائتمانية التالية (حدد الاسم): ليس لدي حسابات هل كان لدى الكيان القانوني حساب (حسابات) سابقًا في مؤسسات ائتمانية أخرى (يتم تقديم المعلومات لآخر 12 شهرًا) ) تم فتح الحسابات في مؤسسات الائتمان التالية (حدد الاسم): لا توجد معلومات حول المالك المستفيد لكيان قانوني لا يتم توفير معلومات حول المالكين المستفيدين لأغراض 115-FZ لأنه المنظمة هي (حدد حسب الضرورة): هيئة حكومية، هيئة حكومية أخرى، هيئة حكومية محلية، مؤسسة خاضعة لولايتها القضائية، صندوق حكومي من خارج الميزانية؛ شركة أو منظمة حكومية يمتلك فيها الاتحاد الروسي أو الكيانات المكونة للاتحاد الروسي أو البلديات أكثر من 50٪ من الأسهم (الأسهم) في رأس المال؛ منظمة دولية أو دولة أجنبية أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لدول أجنبية تتمتع بأهلية قانونية مستقلة. مصدري الأوراق المالية المقبولة في التداول المنظم، الذين يكشفون عن المعلومات وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي بشأن الأوراق المالية؛ المنظمات الأجنبية التي خضعت أوراقها المالية لإجراءات الإدراج في العملات الأجنبية المدرجة في القائمة المعتمدة من قبل بنك روسيا؛ الهياكل الأجنبية دون تشكيل كيان قانوني، والشكل التنظيمي الذي لا ينص على وجود مالك مستفيد، فضلا عن هيئة تنفيذية وحيدة$ أو هيكل الملكية و (أو) الهيكل التنظيمي للعميل - غير مقيم لا يعني الكيان القانوني وجود مالك مستفيد وهيئة تنفيذية وحيدة (مدير) ب خلاف ذلك: هل لدى الكيان القانوني مالك مستفيد لأغراض 115-FZ - فرد يقوم في النهاية بشكل مباشر أو غير مباشر (من خلال أطراف ثالثة) يمتلك (لديه مشاركة سائدة تزيد عن 25 بالمائة في رأس المال) العميل - كيان قانوني أو لديه القدرة على التحكم في تصرفات العميل المالك المستفيد هو الهيئة التنفيذية الوحيدة للمنظمة 4. المالك (المالكون) المستفيد هم أفراد آخرون. (من الضروري ملء ملحق "معلومات حول المالك المستفيد لأغراض 115-FZ" لكل مالك مستفيد على حدة) لا يوجد مالك (مالكون) مستفيد معلومات حول المستفيد من الكيان القانوني هل تتصرف لصالح منفعة شخص آخر على أساس رقم 2 يتم إنشاء المعلومات مرة واحدة عند انتهاء العلاقات التعاقدية ويمكن تحديثها في حالة ظهور شكوك حول موثوقيتها. 3 يتم إنشاء المعلومات مرة واحدة عند انتهاء العلاقة التعاقدية ويمكن تحديثها إذا ظهرت شكوك حول موثوقيتها. 4 في هذه الحالة، لا يتم ملء الملحق "معلومات حول المالك المستفيد لأغراض 115-FZ".

5 اتفاقيات الوكالة وعقود التنازل والعمولة وإدارة الثقة؟ نعم (يجب عليك ملء ملحق "معلومات حول المستفيد") معلومات حول منظمة التمويل الأصغر (يتم استكمالها من قبل منظمة التمويل الأصغر فقط) لا هل تتمتع مؤسستك بوضع منظمة تمويل أصغر؟ نعم إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى الإشارة إلى: هل وافقت مؤسستك على قواعد الرقابة الداخلية لغرض مكافحة تقنين (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب التي تلبي المتطلبات المحددة لمنظمات التمويل الأصغر في منظمة التمويل الأصغر؟ نعم لا هل قامت مؤسستكم بتعيين مسؤول خاص مسؤول عن تطبيق قواعد الرقابة الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إحدى مؤسسات التمويل الأصغر؟ نعم لا الموافقة على تقديم المعلومات لأغراض قانون فاتكا 5 تأكيد موافقة المنظمة على تقديم المعلومات الواردة في ملحق "معلومات إضافية لأغراض قانون فاتكا" نعم نوافق على تقديم المعلومات الواردة في ملحق "معلومات إضافية لأغراض قانون فاتكا". لا، نحن نرفض تقديم المعلومات الواردة في ملحق "معلومات إضافية لأغراض قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية" (أشير إلى الخيار المطبق): المنظمة هي كيان قانوني تم إنشاؤه وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي، أكثر من 90% من الأسهم (أسهم) من رأس المال المصرح به والتي يخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الاتحاد الروسي و (أو) مواطني الاتحاد الروسي. في هذه الحالة، يمكن لمواطني الاتحاد الروسي: أ) أن يحصلوا في نفس الوقت على جنسية الاتحاد الروسي، وجنسية دولة عضو في الاتحاد الجمركي؛ ب) يجب ألا يكون لديك، بالتزامن مع جنسية الاتحاد الروسي، جنسية دولة أجنبية (باستثناء جنسية الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي) أو تصريح إقامة في دولة أجنبية. لا نحن نرفض تقديم المعلومات الواردة في ملحق "معلومات إضافية لأغراض قانون فاتكا" لأسباب أخرى. يمكن للعميل تقديم "معلومات إضافية لأغراض قانون فاتكا" إلى البنك من خلال القنوات المصرفية عن بعد. يقر العميل بأن المعلومات الإضافية التي يتلقاها البنك في شكل رسالة إلكترونية محمية باستخدام قواعد النظام المصرفي عن بعد لها قوة قانونية متساوية مع المستندات الموقعة حسب الأصول والموقعة شخصيًا من قبل الشخص المفوض لدى العميل. التاريخ الاسم الكامل لرئيس المنظمة/ الشخص المفوض التوقيع 5 متطلبات قانون فاتكا للعملاء الذين يدخلون في اتفاقية إيداع تدخل حيز التنفيذ بعد تنفيذ التحسينات المناسبة في الأنظمة الآلية لجهة الإيداع

6 يتم تعبئته من قبل موظف البنك تاريخ بداية العلاقة مع العميل، ولا سيما تاريخ فتح الحساب الأول الاسم الأخير والاسم الأول والعائلي (إذا كان هناك اسم أخير) منصب موظف البنك الذي اتخذ قرار قبول العميل للخدمة الاسم الأخير والاسم الأول والاسم العائلي (إذا كان هناك اسم أخير) المنصب موظف البنك الذي قبل "معلومات المعلومات" معلومات عن نتائج التحقق من الحضور (الغياب) فيما يتعلق تزويد العميل بمعلومات حول تورطه في أنشطة متطرفة (إذا كانت هناك معلومات حول تورط العميل في أنشطة متطرفة أو إرهاب، تاريخ ورقم قائمة المنظمات والأفراد الذين توجد بشأنهم معلومات حول تورطهم في أنشطة متطرفة) أو الإرهاب، الذي يحتوي على معلومات حول العميل (المشار إليها فيما يلي باسم القائمة)، أو رقم وتاريخ قرار هيئة التنسيق المشتركة بين الإدارات التي تؤدي وظائف مكافحة الإرهاب بتجميد (حظر) الأموال أو الممتلكات الأخرى للعميل) 6 تاريخ تحديث المعلومات المعلومات معلومات عن نتائج التحقق من وجود (غياب) معلومات تتعلق بالعميل حول تورطه في الأنشطة المتطرفة (إذا كانت هناك معلومات حول تورط العميل في الأنشطة المتطرفة أو الإرهاب، تاريخ ورقم قائمة المنظمات والأفراد الذين توجد معلومات عن تورطهم في الأنشطة المتطرفة أو الإرهاب، والتي تحتوي على معلومات حول العميل (المشار إليها فيما يلي باسم القائمة)، أو رقم وتاريخ قرار هيئة التنسيق المشتركة بين الإدارات التي تؤدي مهام مكافحة الإرهاب لتجميد (حظر) الأموال أو الممتلكات الأخرى للعميل) عند تحديث المعلومات الاسم الأخير والاسم الأول والعائلي (إن وجد) منصب موظف البنك الذي قام بتحديث المعلومات تاريخ إنهاء العلاقات مع العميل 20 تاريخ التفتيش : 20 نتيجة التفتيش: بالنسبة للعميل لم يتم التعرف على معلومات حول تورطه في أنشطة متطرفة أو إرهاب تاريخ التفتيش: 20 نتيجة التفتيش: بالنسبة للعميل لم يتم التعرف على معلومات حول تورطه في أنشطة متطرفة ولم يتم الكشف عنها، وفيما يتعلق بالموكل فقد تم الكشف عن معلومات حول تورطه في أنشطة متطرفة أو إرهابية. المعلومات واردة في القائمة/القرار (ضع خط تحتها عند الضرورة) بتاريخ 6. يجب تعبئتها من قبل الموظف الذي يدخل في العلاقة التعاقدية (الذي فتح الحساب).

7 الملحق 1 معلومات المعلومات للكيانات القانونية التي ليست مؤسسات ائتمانية معلومات حول المستفيد - كيان قانوني أو هيكل أجنبي دون تشكيل عميل كيان قانوني (اسم كيان مؤسسة العميل) رقم التعريف الضريبي (TIN) عند ملء المعلومات، لا ينبغي أن يكون هناك تكون أعمدة فارغة، إذا لم يكن هناك شرط، " لا" 1. الاسم، اسم الشركة باللغة الروسية (كامل و (أو) مختصر): 2. الاسم، اسم الشركة باللغات الأجنبية (كامل و (أو) مختصر) ( إذا كان متاحًا): 3. الشكل القانوني: 4 معلومات عن تسجيل الدولة: 4.1. رقم تسجيل الدولة الرئيسي (OGRN) 4.2 رقم سجل اعتماد الفرع والمكتب التمثيلي لكيان قانوني أجنبي في سجل الدولة للفروع المعتمدة والمكاتب التمثيلية للكيانات القانونية الأجنبية ورقم تسجيل الكيان القانوني في مكان التأسيس والتسجيل - لغير المقيمين 4.3. مكان تسجيل الدولة (الموقع) 4.4. رقم (أرقام) التسجيل (إن وجدت) المخصص لهيكل أجنبي دون تشكيل كيان قانوني في الدولة (الإقليم) لتسجيله (التأسيس) 5. عنوان الكيان القانوني 6. رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) للمقيم 7 رقم تعريف دافع الضرائب (TIN)) أو رمز منظمة أجنبية (FIO) المعين من قبل، أو رقم التعريف الضريبي المعين بعد - لغير المقيم: 8. الرمز وفقًا لمصنف عموم روسيا للكائنات الإدارية الإقليمية القسم (OKATO) (إن وجد): 9. معلومات على أساس تشير إلى أن العميل يعمل لصالح شخص آخر 9.1 اتفاقية الوكالة (الرقم، تاريخ الاتفاقية) 9.2 اتفاقية التنازل (الرقم، تاريخ الاتفاقية) 9.3 العمولة الاتفاقية (الرقم وتاريخ الاتفاقية) 9.4 اتفاقية إدارة الثقة (الرقم وتاريخ الاتفاقية) 9.5 معلومات أخرى حول الهيكل الأجنبي دون تشكيل كيان قانوني

8 10. رمز (رموز) (إن وجدت) لهيكل أجنبي دون تشكيل كيان قانوني في الدولة (الإقليم) لتسجيله (تأسيسه) كدافع ضرائب (أو نظائره). 11. مكان ممارسة النشاط الرئيسي 12. تكوين الممتلكات الخاضعة للإدارة (الملكية) الاسم الأخير والاسم الأول والعائلي (إن وجد) واسم وعنوان الإقامة (الموقع) للمؤسسين والوصي (المدير) 8 التاريخ كامل اسم رئيس المنظمة / توقيع الأشخاص المعتمدين 7 يتم ملء المعلومات المتعلقة بالصناديق الاستئمانية والهياكل الأجنبية الأخرى دون تشكيل كيان قانوني له هيكل أو وظيفة مماثلة 8 يتم ملء المعلومات المتعلقة بالصناديق الاستئمانية والهياكل الأجنبية الأخرى دون تشكيل كيان قانوني له هيكل أو وظيفة مماثلة

9 الملحق 2 معلومات المعلومات للكيانات القانونية التي ليست مؤسسات ائتمانية معلومات حول المستفيد - الفرد (بما في ذلك رجل الأعمال الفردي والفرد الذي يشارك في ممارسة خاصة في الإجراء المنصوص عليه بموجب تشريعات الاتحاد الروسي) العميل أ (اسم الكيان القانوني لمنظمة العميل) TIN عند ملء المعلومات، لا ينبغي أن تكون أعمدة فارغة، إذا لم تكن هناك معلومات، يتم إدخال "لا" معلومات حول رجل أعمال فردي وفرد 1. الاسم الأخير، الاسم الأول، اسم العائلة (إذا كان الأخير متاحًا) ) 2. تاريخ الميلاد 3. مكان الميلاد 4. الجنسية 5. عنوان الإقامة (التسجيل) أو مكان الإقامة 6. تفاصيل وثيقة الهوية: 6.1 اسم الوثيقة 6.2 السلسلة (إن وجدت) والرقم 6.3 تاريخ الإصدار 6.4 اسم السلطة التي أصدرت الوثيقة ورمز القسم (إن وجد) 7. تفاصيل بطاقة الهجرة رقم البطاقة 7.2 تاريخ بداية ونهاية فترة الإقامة في الاتحاد الروسي 8. تفاصيل الوثيقة التي تؤكد حق أ مواطن أجنبي أو شخص عديم الجنسية للبقاء (الإقامة) في سلسلة الاتحاد الروسي (إن وجدت) والوثيقة رقم 8.2 تاريخ بدء حق الإقامة (الإقامة) في الاتحاد الروسي 8.3 تاريخ انتهاء حق الإقامة (الإقامة) في الاتحاد الروسي الاتحاد الروسي 9. رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) (إن وجد) 10. معلومات الاتصال 10.1 رقم الهاتف 10.2 رقم الفاكس 10.3 عنوان البريد الإلكتروني 10.4 العنوان البريدي (إن وجد) معلومات حول التسجيل كرجل أعمال فردي 11. رقم تسجيل الدولة الرئيسي للسجل تسجيل الدولة لرجل أعمال فردي (OGRNIP) 12. مكان تسجيل الدولة 13. تاريخ تسجيل الدولة 14. معلومات حول ترخيص الحق في القيام بالأنشطة الخاضعة للترخيص: 14.1 النوع 9 يتم ملء النقطة فقط للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية 10 نقطة تكتمل فقط للمواطنين الأجانب وعديمي الجنسية

10 14.2 رقم 14.3 تاريخ إصدار الترخيص 14.4 من أصدره 14.5 مدة الصلاحية 14.6 قائمة بأنواع الأنشطة المرخصة 15. معلومات عن الأسباب التي تشير إلى أن العميل يتصرف لصالح شخص آخر 15.1 اتفاقية الوكالة (الرقم وتاريخ اتفاقية) 15.2 اتفاقية الوكالة (الرقم، تاريخ الاتفاقية) 15.3 اتفاقية العمولة (الرقم، تاريخ الاتفاقية) 15.4 اتفاقية إدارة الثقة (الرقم، تاريخ الاتفاقية) 15.5 أخرى 16. معلومات حول رقم التأمين للحساب الشخصي الفردي للمؤمن عليه شخص (SNILS) في نظام تأمين التقاعد الإلزامي (إن وجد). 17. الكود وفقًا لمصنف عموم روسيا لكائنات التقسيم الإداري الإقليمي (OKATO) (إن وجد) التاريخ الاسم الكامل لرئيس المنظمة / توقيع الشخص المعتمد

11 الملحق 3 للمعلومات الخاصة بالكيانات القانونية التي ليست مؤسسات ائتمانية معلومات حول المالك المستفيد لأغراض 115-FZ للعميل (اسم الكيان التنظيمي للعميل) رقم التعريف الضريبي (TIN) عند ملء المعلومات، لا ينبغي أن تكون هناك أعمدة فارغة ، إذا لم يكن هناك شرط، أدخل "لا" 1. الاسم الأخير، الاسم الأول، اسم العائلة (إذا كان الأخير متاحًا) 2. تاريخ الميلاد 3. مكان الميلاد 4. الجنسية 5. عنوان مكان الإقامة (التسجيل) أو مكان الإقامة 6. تفاصيل وثيقة الهوية: 6.1 اسم الوثيقة 6.2 السلسلة (إن وجدت) والرقم 6.3 تاريخ الإصدار 6.4 اسم السلطة التي أصدرت الوثيقة ورمز القسم (إن وجد) 7. تفاصيل بطاقة الهجرة 11: 7.1 رقم البطاقة 7.2 تاريخ البدء وتاريخ انتهاء الإقامة في الاتحاد الروسي 8. تفاصيل الوثيقة التي تؤكد حق مواطن أجنبي أو شخص بدون جنسية في الإقامة (الإقامة) في الاتحاد الروسي 12: 8.1 سلسلة (إذا أي) والوثيقة رقم 8.2 تاريخ بدء حق الإقامة (الإقامة) في الاتحاد الروسي 8.3 تاريخ انتهاء حق الإقامة (الإقامة) في الاتحاد الروسي 9. رقم تعريف دافع الضرائب (TIN)) (إن وجد) 10. معلومات الاتصال: 10.1 رقم الهاتف 10.2 رقم الفاكس 10.3 عنوان البريد الإلكتروني 10.4 العنوان البريدي (إن وجد) 11. أساس الإسناد يتمتع الفرد بمشاركة مهيمنة (أكثر من 25 بالمائة من الفرد) في رأس مال المالك المستفيد من المنظمة و يمتلك الفرد منظمات بشكل غير مباشر (من خلال أطراف ثالثة)؛ المشاركة الغالبة (أكثر من 25%) في رأس المال، امتلاك الفرد لأكثر من 25% من إجمالي عدد أسهم المنظمة؛ المنظمات التي تتمتع بحقوق التصويت؛ 11 يجب إكمال العنصر فقط للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية 12 يجب إكمال العنصر فقط للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية

12. للفرد الحق (الفرصة)، بما في ذلك الاتحاد؛ شخص يشغل (يمتلك) منصبًا في البنك 12. هل المالك المستفيد فرد: على أساس اتفاقية، يمارس تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر (من خلال أطراف ثالثة) على القرارات المتخذة، ويستخدم صلاحياته للتأثير على مبلغ الدخل الذي يتلقاه زوج موظف عمومي أجنبي أو قريب قريب لشخص عام؛ رسمي؛ مسؤول في منظمة دولية عامة؛ شخص يشغل (يشغل) منصبًا حكوميًا في الاتحاد الروسي؛ شخص يستبدل (يشغل) منصب عضو مجلس إدارة البنك بشخص يستبدل (يشغل) منصبًا في روسيا؛ الخدمة العامة الاتحادية، التي يتم التعيين فيها والفصل منها من قبل رئيس الاتحاد الروسي أو حكومة الاتحاد الروسي؛ شخص يشغل (يشغل) منصبًا في شركة حكومية ومنظمة أخرى أنشأها الاتحاد الروسي على أساس القوانين الفيدرالية. إذا قمت بتحديد أحد العناصر المذكورة أعلاه، يرجى الإشارة إلى: المنصب الذي يشغله (المسمى الوظيفي، الرتبة، الرتبة): اسم وعنوان جهة العمل: لا ينطبق صاحب المستفيد على أي من 13. معلومات عن الرقم التأميني للحساب الشخصي الفردي للمؤمن عليه في نظام تأمين التقاعد الإلزامي (إن وجد). تاريخ الفئات المذكورة أعلاه من الأشخاص الاسم الكامل لرئيس المنظمة / الشخص المفوض التوقيع

13 الملحق 4 معلومات معلومات للكيانات القانونية التي ليست مؤسسات ائتمانية معلومات عن الأفراد الهيئة التنفيذية الوحيدة / ممثل العميل رقم تعريف دافع الضرائب (اسم كيان مؤسسة العميل) عند ملء المعلومات، يجب ألا تكون هناك أعمدة فارغة ؛ إذا لم يكن هناك شرط، يتم إدخال "لا" 1. الاسم الأخير، الاسم الأول، اسم العائلة (إذا كان الأخير متاحًا) 2. تاريخ الميلاد 3. مكان الميلاد 4. الجنسية 5. عنوان مكان الإقامة (التسجيل) ) أو مكان الإقامة 6. تفاصيل وثيقة الهوية: 6.1 اسم الوثيقة 6.2 السلسلة (إن وجدت) والرقم 6.3 تاريخ الإصدار 6.4 اسم السلطة التي أصدرت الوثيقة ورمز القسم (إن وجد) 7. تعريف دافع الضرائب الرقم (TIN) (إن وجد) 8. معلومات الاتصال: 8.1 رقم الهاتف 8.2 رقم الفاكس 8.3 عنوان البريد الإلكتروني 8.4 توفر العنوان البريدي (إن وجد) 9. تفاصيل بطاقة الهجرة 13: 9.1 رقم البطاقة 9.2 تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء فترة الإقامة في الاتحاد الروسي 10. تفاصيل الوثيقة التي تؤكد حق المواطن الأجنبي أو الشخص عديم الجنسية في الإقامة (الإقامة) في الاتحاد الروسي 1: سلسلة 10.1 (إن وجدت) والوثيقة رقم 10.2 تاريخ بدء الحق الإقامة (الإقامة) في الاتحاد الروسي 10.3 تاريخ انتهاء حق الإقامة (الإقامة) في الاتحاد الروسي 11. اسم الوثيقة التي تؤكد أن الشخص (بما في ذلك الهيئة التنفيذية الوحيدة لكيان قانوني) يتمتع بصلاحيات ممثل العميل تاريخ إصدار الوثيقة فترة صلاحية الوثيقة رقم 12. معلومات حول رقم التأمين للحساب الشخصي الفردي للشخص المؤمن عليه (SNILS) في نظام تأمين التقاعد الإلزامي (إن وجد). التاريخ الاسم الكامل لرئيس المنظمة/ الشخص المفوض التوقيع 13 يجب إكمال البند فقط للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية

14 الملحق 5 للمعلومات الخاصة بالكيانات القانونية التي ليست مؤسسات ائتمانية معلومات حول الكيان القانوني ممثل العميل INN (اسم الكيان القانوني لمؤسسة العميل) 1. الاسم واسم الشركة باللغة الروسية (كامل و (أو) مختصر) 2. الاسم واسم الشركة باللغات الأجنبية (كامل و (أو) مختصر) (إن وجد) 3. الشكل التنظيمي والقانوني 4. معلومات عن تسجيل الدولة: رقم تسجيل الدولة الرئيسي (OGRN) رقم سجل الاعتماد الخاص الفرع، المكتب التمثيلي لكيان قانوني أجنبي في سجل الدولة للفروع المعتمدة، المكاتب التمثيلية للكيانات القانونية الأجنبية، رقم تسجيل الكيان القانوني في مكان التأسيس والتسجيل - لغير المقيم، مكان تسجيل الدولة ( الموقع) تاريخ تسجيل الدولة 5. رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) للمقيم 6. رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) أو رمز منظمة أجنبية (CIO) المعين من قبل، أو رقم التعريف الضريبي المعين بعد - لغير المقيم 7. العنوان الشخص الاعتباري الدولة: المدينة: شارع، منزل، مبنى، مكتب: 8. هل لدى الكيان الاعتباري تراخيص (تصاريح) لمزاولة أنشطته الخاضعة للترخيص، ويتم عدم النشاط (العمليات) نعم يوجد ( إذا كانت الإجابة بنعم، فيرجى الإشارة إلى ذلك): 9. الكود وفقًا لمصنف عموم روسيا لكائنات التقسيم الإداري الإقليمي (OKATO) (إن وجد) 10. رمز الكيان القانوني وفقًا لمصنف عموم روسيا للشركات و المنظمات (OKPO) (إن وجدت) 11. معلومات الاتصال: رقم الهاتف نوع الترخيص وعدده: قائمة أنواع الأنشطة المرخصة: تاريخ إصدار الترخيص: مدة الصلاحية: صادر عن:

15 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني العنوان البريدي (إن وجد) 12. معلومات عن الهيئات الإدارية للكيان القانوني (هيكل وموظفي الهيئات الإدارية للكيان القانوني، باستثناء المعلومات المتعلقة بالتكوين الشخصي للمساهمين (المشاركين) في الكيان القانوني الذي يملك أقل من واحد بالمائة من أسهم (أسهم) كيان قانوني): هيئة الإدارة الاجتماع العام للمشاركين/المساهمين مجلس الإدارة (مجلس الإشراف) رئيس مجلس الإدارة (المديرية) الأشخاص الآخرين الذين لهم الحق في التصرف نيابة عن مؤسستك دون توكيل التاريخ التكوين الشخصي للهيئات الإدارية (الاسم الكامل والمنصب) الاسم الكامل لرئيس المنظمة / توقيع الشخص المفوض

استبيان للعميل - كيان قانوني (ليس مؤسسة ائتمانية) الجزء الأول. المعلومات الواردة لأغراض تحديد الهوية. الاسم الكامل، واسم الشركة، والاسم الكامل،

استبيان عميل الكيان القانوني، يملأه العميل I. قسم "البيانات العامة" 1. الاسم الكامل 2. الاسم المختصر (إن وجد) 3. الاسم بلغة أجنبية (إن وجد) 4. التنظيمي والقانوني

مهم! يتم ملء جميع حقول المستند. إذا لم تكن هناك معلومات لملءها، يتم وضع شرطة في السطر. معلومات حول الكيان القانوني الجزء الأول (يستكمله الكيان القانوني) 1. الاسم

البنك التجاري المساهمة "Stella-Bank" (شركة مساهمة) استبيان العميل لرجل أعمال فردي (عند ملء المعلومات، لا ينبغي أن تكون هناك أعمدة فارغة؛ إذا لم تكن هناك تفاصيل، فيجب ملؤها

استبيان 1 (الاسم) 1) الشخص الذي ينوب عنه بدون توكيل 2: الاسم الأخير، الاسم الأول، اسم العائلة (الاسم (النوع)، الرقم، السلسلة، الصادر، تاريخ الإصدار، رمز القسم) المنصب 2) الأشخاص الذين

استبيان للكيان القانوني للعميل LLC CB "SLAVYANSKY CREDIT" (وهي ليست مؤسسة ائتمانية) الجزء الأول من الاستبيان الاسم الكامل، بالإضافة إلى الاسم المختصر واسم الشركة باللغتين الروسية والروسية

القسم الأول.* استبيان العميل لكيان قانوني مقيم/غير مقيم في الاتحاد الروسي (جميع الحقول مطلوبة) 1. "معلومات عامة" الاسم واسم الشركة باللغة الروسية (كامل و (أو) مختصر)

الملحق 6 لقواعد استبيان عميل النظام CLIENT QUESTIONNAIRE (كيان قانوني وليس مؤسسة ائتمانية) الاسم الكامل للكيان القانوني، بالإضافة إلى الاسم المختصر و

مشروع البنك المركزي للاتحاد الروسي (بنك روسيا) 2016 مرسوم موسكو "بشأن التعديلات على لوائح بنك روسيا بتاريخ 12 ديسمبر 2014 444-P" بشأن تحديد الائتمان غير الائتماني

الملحق 2-YuL (استبيان العميل) استبيان العميل الخاص بكيان قانوني (يملأه العميل عند فتح حساب / تحديث المعلومات) 1. الاسم واسم الشركة باللغة الروسية (كامل و (أو)

استبيان للعميل - كيان قانوني (ليس مؤسسة ائتمانية) الجزء الأول. المعلومات الواردة لأغراض تحديد الهوية. الاسم الكامل، وكذلك الاسم الكامل بلغة أجنبية (إذا

استبيان لرجل أعمال فردي الملحق 25 أ لقواعد الرقابة الداخلية لبنك VTB (PJSC) من أجل مكافحة تقنين (غسل) عائدات الجريمة والتمويل

استبيان لفرد - ممثل العميل (اسم عميل الكيان القانوني (TIN، OGRN))/ (اسم العميل - هيكل أجنبي دون تشكيل كيان قانوني (رقم/رمز التسجيل

استبيان العميل لكيان قانوني الجزء 1. (باستثناء مؤسسة ائتمانية) 1. المعلومات (المستندات) المستلمة لغرض تحديد الكيانات القانونية 1.1 الاسم التجاري الكامل للمنظمة

معلومات معلومات العميل - رجل الأعمال الفردي 1. معلومات عامة 1.1 الاسم الأخير، الاسم الأول، اسم العائلة (إذا كان الأخير متاحًا). 1.2 تاريخ الميلاد 1.3 مكان الميلاد 1.4 الجنسية 1.5 التفاصيل

1. الاسم الأخير والاسم الأول واسم العائلة (إن وجد) 2. تاريخ ومكان الميلاد 3. الجنسية 4. تفاصيل وثيقة الهوية 5. تفاصيل بطاقة الهجرة (للأجانب والأشخاص بدون جنسية)

الملحق 1 لقواعد الرقابة الداخلية لبنك SMP OJSC لغرض مكافحة تقنين (غسل) عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب (الإصدار 2014.2) استبيان العميل

1. الاسم الأخير والاسم الأول واسم العائلة (إذا كان الأخير متاحًا) 2. تاريخ ومكان الميلاد 3. الجنسية 4. تفاصيل وثيقة الهوية الملحق 2-IP (ملف تعريف العميل) ملف تعريف العميل الفردي

الملف التعريفي للعميل (رائد الأعمال الفردي/الأفراد) الاسم الأخير، الاسم الأول، اسم العائلة (إن وجد): تاريخ ومكان الميلاد: الجنسية: اسم وثيقة الهوية: للمواطنين

استبيان العميل لكيان قانوني (ليس مؤسسة ائتمانية) الجزء 1 1. اسم الكيان القانوني 1.1. الاسم الكامل للكيان القانوني 1.2. الاسم المختصر للكيان القانوني

النموذج K3. استبيان (لكيان قانوني) 1. الاسم المختصر استبيان (لكيان قانوني) 2. رقم تعريف دافع الضرائب (TIN) 3. عنوان الموقع الفعلي (إذا

استبيان لرجل أعمال فردي الملحق 25 أ لقواعد الرقابة الداخلية لشركة VTB 24 (PJSC) من أجل مكافحة تقنين (غسل) عائدات الجريمة والتمويل

استبيان فردي 1 (الاسم الأخير، الاسم الأول، اسم العائلة) 1) قم بإدراج الأشخاص الذين يمكنهم التصرف نيابة عنك أو لصالحك (بموجب القانون، على أساس التوكيل، على أساس صلاحيات أخرى

مقبول: (للعلامات الرسمية) (ساعات) (محضر) استبيان لكيان قانوني مسجل (توقيع) الملحق 1.5. إلى ROFR، 11 إلى RDO I. الأسماء والشكل القانوني للأسماء (الشركة

الجزء الاسم الكامل للعميل استبيان للعميل - كيان قانوني (لا ينطبق هذا النموذج على مؤسسات الائتمان) الاسم المختصر (إن وجد) الشكل التنظيمي والقانوني

استبيان (ملف) العميل - رجل الأعمال الفردي الاسم الأخير، الاسم الأول، اسم العائلة (إن وجد) تاريخ الميلاد مكان الميلاد الجنسية هل لديك أي جنسية أخرى؟ إذا كان الجواب نعم أي واحد؟ نعم لا عنوان

A N K E T A K L I E N T A I N D I V I D U A L N O G O P R E D P R I N I M A T E L / PHYSICAL S C O G O L I C A، Z A N I M A Y S H E G O S I A V U S T A N O V L E N O M Z A C O N O D A T E L S T

إدخال البيانات الاسم الأخير: الاسم الأول: اسم العائلة (إن وجد): تاريخ الميلاد: مكان الميلاد: استبيان للأفراد غير المقيمين تغيير التفاصيل اسم وثيقة الهوية: الجنسية: السلسلة:

الملحق 2-YuL (استبيان العميل) استبيان العميل الخاص بكيان قانوني (يملأه العميل عند فتح حساب/تحديث المعلومات) 1. الاسم الكامل للكيان القانوني 2. الاسم المختصر (إذا

استبيان خاص بعميل مؤسسة ائتمانية (يجب تعبئة حقول الاستبيان التي تحتوي على المعلومات التي تم تغييرها أو لم يتم تقديمها مسبقًا إلى البنك) (في حالة عدم توفر المعلومات المطلوبة

القسم الأول (يملأه العميل) استبيان لموكل المحامي وكاتب العدل 1. الاسم الأخير والاسم الأول والعائلي (إذا كان الأخير متاحًا) 2. تاريخ الميلاد 3. مكان الميلاد 4. الجنسية 5. المعلومات حول وثيقة الهوية

استبيان رواد الأعمال الأفراد الشخص الذي يتم ملء الاستبيان له: العميل (املأ جميع أقسام الاستبيان) ممثل العميل (املأ القسم الأول فقط من الاستبيان) المستفيد (املأ الاستبيان)

اسم المنظمة الشكل التنظيمي والقانوني رقم تعريف دافع الضرائب معلومات عن تسجيل الدولة: استبيان (لكيان قانوني مقيم) في SOYUZNY CB LLC

استبيان العميل لرجل أعمال فردي الجزء 1 1. اسم رجل الأعمال الفردي 1.1. الاسم الكامل لصاحب المشروع الفردي 1.2. الاسم المختصر للفرد

تاريخ ملء الاستبيان "" استبيان الكيان القانوني لمدة 20_ سنة (يتم ملؤه بأحرف كبيرة) * 1. الاسم الكامل والمختصر (إن وجد) والاسم بلغة أجنبية * 2. التنظيمية والقانونية

استبيان (ملف) للعميل - فرد الجزء 1. يجب تعبئته من قبل العميل الاسم الأخير والاسم الأول والعائلي (إن وجد) تاريخ الميلاد مكان الميلاد الجنسية هل لديك أي جنسية أخرى؟ نعم لا إذا

معلومات عن رجل أعمال فردي وكاتب عدل ومحامي. الجزء الأول (يكمله العميل) 1. بيانات العميل الاسم الأخير والاسم الأول والعائلي (ما لم ينص القانون أو العرف الوطني على خلاف ذلك) التاريخ

استبيان معلومات المؤسسة الائتمانية يملأها العميل جميع حقول الاستبيان مطلوبة (عند ملء المعلومات لا ينبغي أن تكون هناك أعمدة فارغة؛ إذا كانت التفاصيل مفقودة، املأها

استبيان لفتح حساب مصرفي لعميل OJSC CB "Khlynov" - رجل أعمال فردي / محام / كاتب عدل / رئيس مؤسسة فلاحية (مزرعة) (عند ملء المعلومات لا ينبغي أن يكون هناك

القسم الأول (يملأه العميل) استبيان لعميل رجل أعمال فردي 1. الاسم الأخير والاسم الأول والعائلي (إذا كان الأخير متاحًا) 2. تاريخ الميلاد 3. مكان الميلاد 4. الجنسية 5. معلومات حول المستند،

استبيان العميل (هيكل أجنبي دون تشكيل كيان قانوني) في شركة ذات مسؤولية محدودة CB "SOYUZNY" الاسم (اسم الشركة باللغة الروسية (الكامل و (أو) المختصر) الاسم باللغة الأجنبية

معلومات معلومات عميل كيان قانوني (عند ملء المعلومات، لا ينبغي أن تكون هناك أعمدة فارغة؛ إذا لم تكن هناك تفاصيل، فيجب إدخال "لا") I. القسم. بيانات عامة الاسم الكامل مختصر

استبيان لتحديث المعلومات عن عميل OJSC KB "Khlynov" - الفرع/المكتب التمثيلي (عند ملء المعلومات، لا ينبغي أن تكون هناك أعمدة فارغة، إذا لم يكن هناك أي منها، فيجب إدخال "لا") 1. معلومات عامة عن الرئيس

استبيان لفتح حساب مصرفي لعميل OJSC CB "Khlynov" - كيان قانوني (عند ملء المعلومات، يجب ألا تكون هناك أعمدة فارغة، إذا لم يكن هناك أي منها، فيجب إدخال "لا") 1. معلومات عامة حول عميل

القسم الأول (يكمله العميل) استبيان لعميل هيكل أجنبي دون تشكيل كيان قانوني (صندوق، شراكة، ائتمان، شراكة، شكل آخر من أشكال الاستثمار الجماعي و/أو الائتماني)

المعلومات (المستندات) التي يطلبها البنك لفتح حساب وديعة لشخص واحد يقوم بأنشطة ريادية (المعلومات المحددة في هذه المعلومات)

استبيان العميل للكيان القانوني المقيم عزيزي العميل! PJSC "Best Efforts Bank" يطلب منك ملء هذا الاستبيان بعناية ودقة، والذي تم إعداده وفقًا للقانون

نموذج لاستكمال المعلومات (المستندات) المطلوبة من قبل البنك لفتح حساب وديعة لشخص واحد يعمل في أنشطة ريادة الأعمال/الممارسة الخاصة

استبيان العميل لكيان قانوني الجزء الأول (معلومات حول الكيان القانوني) الاسم الكامل والاسم المختصر والاسم بلغة أجنبية الشكل التنظيمي والقانوني مقيم في الاتحاد الروسي غير مقيم

استبيان لعملاء الكيانات القانونية أعزائي السادة، يولي CB FINANCE BUSINESS BANK LLC اهتمامًا كبيرًا لتحسين جودة خدمة العملاء ويريد تلبية توقعاتكم ومتطلباتكم.

استبيان الاسم (لكيان قانوني غير مقيم) في اسم الشركة LLC KB "SOYUZNY" باللغة الروسية (كامل و (أو) مختصر) وباللغات الأجنبية (كامل و (أو) مختصر)

استبيان لعميل محتمل لكيان قانوني، مقيم في RF 1 JSC، يحتفظ Raiffeisenbank (المشار إليه فيما يلي باسم البنك) بالحق في طلب أي معلومات إضافية حول عميل محتمل (يشار إليه فيما يلي باسم العميل)،

الملحق 25. المعلومات التي يتلقاها CB "UNIASTRUM BANK" (LLC) لغرض تحديد العميل (الطرف المقابل) رجل الأعمال الفردي المعلومات التي يتلقاها CB "UNIASTRUM BANK" (LLC) لأغراض تحديد الهوية

استبيان العميل لأصحاب المشاريع الفردية / الأفراد المشاركين في الممارسة الخاصة في الإجراء المنصوص عليه في تشريعات الجزء الأول من التردد الراديوي. 1. المعلومات (المستندات) المستلمة لأغراض تحديد الهوية

القسم الأول (يملأه العميل) استبيان لعميل كيان قانوني مقيم (فرع كيان قانوني مقيم). 1. الاسم الكامل 2. الاسم المختصر (إن وجد) 3. اسم الكيان القانوني

القسم الأول (يكمله العميل) استبيان لعميل كيان قانوني غير مقيم (مكتب تمثيلي لكيان قانوني غير مقيم) 1. الاسم الكامل 2. الاسم المختصر (إن وجد) 3. الاسم

استبيان لعملاء الكيانات القانونية ايها السادة! يولي CB Finance Business Bank LLC اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة خدمة العملاء ويريد تلبية توقعاتك ومتطلباتك.

تم فتح حساب العميل لدى JSCB "ROSSIYSKY CAPITAL" (OJSC): استبيان للعميل رجل أعمال فردي 1. تفاصيل العميل تاريخ ومكان الميلاد وثيقة الهوية (البلد) المواطنة: السلسلة

طلب عميل لرجل أعمال فردي (IP) 1 يجب ملء حقول الاستبيان فقط التي تحتوي على المعلومات التي تغيرت أو لم يتم تقديمها مسبقًا إلى البنك. إذا المعلومات

استبيان لكيان قانوني لبنك أجنبي تنبيه: يجب ملء جميع حقول النموذج! إذا كانت أي من المعلومات الواردة في هذا النموذج مفقودة، يرجى إدخالها في الحقل المناسب.

الملحق 30 الجزء الأول استبيان لعميل ليس لديه كيان أجنبي دون تشكيل كيان قانوني (يجب إكماله من قبل عميل شركة مساهمة خاصة BALTINVESTBANK) الاسم رقم (أرقام) التسجيل (إن وجدت) المخصصة

الملحق 1 لبرنامج بنك PJSC "MOSCOW-CITY" لتحديد هوية العميل، وممثل العميل، والمستفيد، والمالك المستفيد. استبيان لعميل كيان قانوني معلومات عامة عن الكيان القانوني

1 من 5 صفحات استبيان (ملف) لأصحاب المشاريع الفردية والأفراد العاملين في القطاع الخاص وفقًا للإجراء المنصوص عليه في تشريعات الاتحاد الروسي الجزء 2 (يتم ملؤه من قبل العميل أو ممثله)

استبيان عميل الكيان القانوني معلومات تعريف الكيان القانوني وفقًا للوثائق التأسيسية اسم الشركة باللغة الروسية باللغات الأجنبية (إن وجدت) مختصر بالكامل

1 إجراء ملء إجراء ملء الاستبيان "معلومات إضافية لتحديد هوية كيان قانوني" الجزء 1. لم يتم تغيير المعلومات المقدمة مسبقًا والواردة في الجزء 1 من استبيان AA101

استبيان لعميل محتمل لكيان قانوني، مقيم في RF 1 JSC، يحتفظ Raiffeisenbank (المشار إليه فيما يلي باسم البنك) بالحق في طلب أي معلومات إضافية حول عميل محتمل (يشار إليه فيما يلي باسم الشركة)،

شركة ذات مسؤولية محدودة "الإيداع المتخصص لسبيربنك" الملحق 1 لشروط أنشطة الإيداع قائمة المستندات لفتح حساب ديبو الملحق

الملحق 1 استبيان للعميل الذي يمثل كيانًا قانونيًا (باستثناء مؤسسة ائتمانية) (عند ملء المعلومات، يجب ألا تكون هناك أعمدة فارغة؛ وإذا لم يكن هناك أي منها، فيجب إدخال كلمة "لا") أكمل